Dona da Betnacional é alvo de operação da MPF e da Receita por suspeitas de lavagem e sonegação

O grupo NSX, responsável pela Betnacional e outras plataformas de apostas, tornou-se alvo nesta sexta-feira (28) de uma operação do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 191 milhões em bens relacionados à investigação.

Batizada de “Jogo das Sombras”, a operação cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo. Segundo o MPF, o grupo investigado movimentou mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.

A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF e apura possíveis irregularidades tributárias e financeiras que, segundo os investigadores, teriam ocorrido antes e depois da regulamentação do mercado de apostas de quota fixa no Brasil.

É importante destacar que as irregularidades apontadas ainda estão sob investigação. A operação desta sexta-feira não teve pessoas físicas como alvos dos mandados.

EMPRESA EM CURAÇAO ESTÁ ENTRE OS PONTOS INVESTIGADOS

Uma das principais suspeitas envolve a utilização de uma empresa em Curaçao, ilha do Caribe.

Segundo a Receita Federal, essa estrutura teria sido utilizada para simular que a operação da plataforma acontecia fora do Brasil antes da regulamentação das bets no país.

A investigação aponta, entretanto, indícios de que empresas brasileiras vinculadas ao grupo seriam responsáveis pela operação das atividades em território nacional.

Os investigadores procuram determinar, entre outros pontos, onde as operações efetivamente eram realizadas, de onde partiam os recursos, quem eram os beneficiários finais e se receitas obtidas no Brasil deixaram de ser declaradas ao Fisco.

De acordo com a Receita, há indícios de que a exploração das apostas já ocorria em território brasileiro antes da autorização concedida ao grupo para atuar no mercado regulamentado, em 2025, sem o recolhimento dos tributos que seriam devidos.

FINTECHS E DESPESAS TAMBÉM SÃO INVESTIGADAS

A investigação também identificou indícios da utilização de contas mantidas em fintechs que, segundo a Receita, poderiam ter dificultado o rastreamento da circulação do dinheiro e a identificação dos beneficiários finais dos recursos.

Outro ponto sob apuração é a declaração de despesas que os investigadores suspeitam serem fictícias.

Esses elementos serão analisados juntamente com documentos, dados e materiais recolhidos durante os mandados cumpridos nesta sexta-feira.

A Receita informou que pretende aprofundar a análise dos fluxos financeiros realizados dentro e fora do Brasil, verificar a origem dos recursos movimentados e investigar uma eventual omissão de receitas.

Somente após o avanço dessas apurações será possível determinar responsabilidades e eventuais consequências tributárias e criminais.

R$ 191 MILHÕES EM BENS FORAM BLOQUEADOS

Além das buscas realizadas em três capitais, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 191 milhões em bens.

O bloqueio é uma medida cautelar relacionada à investigação e não representa, por si só, uma condenação ou a confirmação das suspeitas levantadas pelos órgãos responsáveis pela operação.

A Receita estima ainda um potencial de recuperação tributária de aproximadamente R$ 300 milhões e abriu outros 11 procedimentos fiscais relacionados às apurações.

A dimensão financeira chama atenção porque o grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025, primeiro ano do mercado brasileiro de apostas sob as novas regras de regulamentação.

BETNACIONAL CONTINUA FUNCIONANDO

Apesar da operação, a Betnacional permanece em funcionamento.

A secretária de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Daniele Cardoso, informou à Folha de S.Paulo que existem dois processos sancionadores contra a empresa que podem resultar, dependendo de suas conclusões, na proibição de funcionamento.

Por enquanto, porém, não houve determinação para interromper as atividades da plataforma.

O Ministério da Fazenda também aguarda o compartilhamento, pelo Poder Judiciário, das provas relacionadas à operação desta sexta-feira.

A existência dos procedimentos e da investigação não significa que a plataforma será necessariamente proibida de funcionar. Uma eventual sanção dependerá das respectivas apurações e decisões administrativas ou judiciais.

QUEM ESTÁ POR TRÁS DA BETNACIONAL

A Betnacional integra o grupo NSX Brasil e atualmente faz parte da estrutura da Flutter Entertainment, multinacional do setor de apostas sediada no exterior e com ações negociadas na Bolsa de Nova York.

A Flutter pagou R$ 2 bilhões por uma participação de 56% na companhia brasileira.

Os fundadores da Betnacional, os empresários João Guilherme Monte Studart e Eduardo Lima Monte, permanecem no comando da operação nacional.

Segundo dados da consultoria H2 Gambling Capital citados pela Folha, a Betnacional está entre as dez maiores empresas do mercado brasileiro de apostas.

O grupo NSX também está relacionado a outras plataformas do segmento, entre elas Mr. Jackbet e PagBet.

EMPRESA DIZ QUE AINDA NÃO TEVE ACESSO À INVESTIGAÇÃO

A NSX Brasil confirmou que recebeu uma diligência da Receita Federal em seu escritório no Recife.

Em posicionamento encaminhado à Folha, a companhia afirmou que seus advogados ainda não tiveram acesso aos autos e que, por esse motivo, não poderia se manifestar sobre o conteúdo das acusações neste momento.

A empresa informou ainda que colaborará com as autoridades e que já apresentou documentos e informações solicitados durante a investigação.

A NSX sustenta que suas operações seguem a legislação e a regulamentação aplicáveis e afirma possuir estruturas de governança, controles internos e compliance.

INVESTIGAÇÃO AINDA ESTÁ EM ANDAMENTO

A Operação Jogo das Sombras representa uma etapa da investigação, e não sua conclusão.

A partir do material apreendido nesta sexta-feira, MPF e Receita deverão aprofundar a análise das movimentações financeiras, operações internacionais, receitas declaradas e estrutura empresarial utilizada pelo grupo.

As autoridades também tentarão identificar os beneficiários efetivos das movimentações consideradas suspeitas.

A apuração ocorre em um momento de expansão e maior fiscalização do mercado brasileiro de apostas, que passou a operar sob novas regras a partir de 2025.

No caso da NSX e da Betnacional, será necessário acompanhar tanto o andamento da investigação criminal e tributária quanto os processos administrativos existentes no Ministério da Fazenda.

Até que essas apurações sejam concluídas, as acusações permanecem no campo das suspeitas investigadas pelas autoridades e não representam condenação das empresas ou de seus responsáveis.